Vigilar el fraude a la vez que no perdujicar el comercio y el tránsito en los puertos españoles es uno de los objetivos de los técnicos de vigilancia aduanera. El puerto de Valencia ha acogido, por vez primera, el Congreso Anual 2019 de la Asociación de Investigación Aduanera y Fiscal (IAF), dependiente de la Agencia Tributaria a través del departamento de Aduanas. Son el cuerpo superior de Investigación de Vigilancia Aduanero.

Fernando Iglesias

Bajo el título “Vigilancia aduanera: técnicas de investigación transfronteriza del crimen organizado aduanero y fiscal”, el encuentro ha analizado , entre otros temas, cuáles son actualmente las principales líneas de investigación en el ámbito internacional.

Junta directiva de IAF

Se ha abordado también el circuito documental y físico de la mercancía en el puerto de Valencia, es decir, los procedimientos y trámites exigidos al importador de la mercancía en el recinto valenciano, las administraciones que intervienen (SOIVRE, PIF) y sus peculiaridades con respecto a otros puertos españoles. El congreso abordó los tres circuitos con los que se codifica la entrada de mercancías: verde, naranja y rojo. Este último implica el control físico de la misma.

Perfiles de riesgo
Para Fernando Iglesias, presidente de la entidad, el objetivo del encuentro se ha centrado en analizar el marco juridico y las herramientas con las que cuenta la Agencia Tributaria para combatir el fraude.

“La legislación aduanera es similar en toda Europa, si bien cada país tiene su propio sistema de gestión, integrado en un marco común que premite el intercambio constante de la información”, señala.

Para Iglesias, el control aduanero no se centra solo en el aspecto fiscal y recaudaorio, sino que “vigila para asegurar la seguridad de las personas y del medio ambiente. Es un claro aliado del comercio legal frente a las falsificaciones”.

El presidente de IAF destaca que se sigue, de esta forma, el mandato de la Unión Europea para “perseguir el delito sin que impacte de manera negativa en el comercio”.

Referente europeo
España, en opinión del presidente de IAF, es referente europeo, “ya que al estar dentro de la Agencia Tributaria contamos con recursos, incluida de policía judicial propia, que nos permiten cruzar datos e información de forma permanente con los que dibujamos perfiles de riesgo”.

Se trata de controlar la mercancía desde el país de origen. Desde que embarca, por ejemplo desde China, hasta que el mercante llega al puerto de Valencia, contamos con todos los datos actualizados”.

Asistentes al congreso

Iglesias destaca los tres tipos de delitos que persiguen los técnicos: contrabando, blanqueo de capitales y delito fiscal.

Respecto al tráfico de armas, especialidad en la trabaja Iglesias, asegura que “ España se ha convertido en una frontera segura, en un dique de contención para esta clase de cargamento.

Es por ello que este tipo de tráficos se están desviando a países del Este de Europa.

Entre las funciones de los técnicos destacan también las inspecciones a contenedores para detectar y confiscar droga de falsificaciones de marcas. Sobre este último punto, durante el congreso se ha puesto de manifiesto el aumento de este tipo de delitos en los puertos españoles, especialmente ropa de deporte y relojes.

Iglesias destacó que España dispone de medios específicos y aplicaciones pioneras , así como métodos de investigación policial propia”.

El presidente de la asociación ha afirmado que el puerto de Valencia “es un claro referente en materia de seguridad”. Iglesias destacó las instalaciones del recinto portuario valenciano tras
el recorrido que se realizó durante su visita.

Durante las jornadas se procedió a la renovación de la firma del convenio marco entre el Instituto de Estudios Fiscales y la Asociación de Funcionarios del Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, especialidad investigación. El congreso terminó con la celebración de la Asamblea
Anual de la Asociación.

Asamblea anual
El encuentro, celebrado en el edificio del Reloj de la Autoridad Portuaria de Valencia durante el jueves y viernes pasado, ha contado con la asistencia de 40 directivos y un total de diez ponentes.

Entre los asistentes, destaca la presencia de Jesús Gascón, director general de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria; Marta Catalán: jefa de la dependencia regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Valencia; Francisco Javier Cortés, jefe de vigilancia aduanera de Valencia; Adoración Cano, de la Fiscalía Provincial de Valencia y Belén Archilla, inspectora jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude.